useless_faq | (no subject)

при покупке валюты в Украине нужно предъявлять паспорт, с которого снимают его копию. может кто-то объяснит, зачем это нужно? как используют списки людей, меняющих валюту?

если с целью выявить подпольных ~~модниц~~ богачей, то люди, имеющие отношение к большим деньгам ~~и/или~~ и власти имеют свои банки и свои лазейки, где они смогут миллионы поменять без предъявления паспорта.

блее того, какой в этом всем смысл, если один пришел с паспортом и купил 20€, а кассир банка купил себе/своим/дахотькуомуугодно на этот же паспорт еще 50 тыщ.? или можно какого-то Васю попросить, чтоб купил для кого-то на свой паспорт.

да, уточню, что речь идет о небольших суммах - допустим, 40€.

вопрос: зачем это нужно?

Flat | Top-Level Comments Only

Зачем не знаю.
Знаю, что и в России есть нечто похожее. Только не везде, а лишь в Сберкассе. В других обменниках не спрашивают.

по крайней мере, до 2005 года во всех российских обменниках паспорт требовали. когда у меня еще своего паспорта не было, меня иногда посылали поменять деньги с маминым паспортом, это прокатывало :)

Да, было такое.
Но с тех пор только Сберкасса требует паспорт.
Кстати, в обменниках можно было договориться об обмене денег и без паспорта.
Конечно же не во всех, и не с крупной суммой.

При покупке свыше 500 вроде баксов - и в Открытии, и в НОМОСе с меня просили паспорт

опять же - в чем смысл? можно было купить 2 раза по 250 без паспорта. у Вас результат тот же, а у банка нет Ваших данных.

я брала 2 тыщи ) заколебалась бы мелочиться)
Да и я как-то не парюсь про свои данные банку )) как юрист, я знаю, что ужасы взятия кредитов без тебя и твоей подписи слишком преувеличены )

ну как же :) с загранпаспортом и то не поменяли! оф.причина - необходимо выписать справку, указав в ней паспортные данные

Вспоминаю, что когда этой осенью покупал доллары в Сбере - паспорт был не нужен. Просто продали и все. А вот в конце весны покупал в Райффайзене - паспорт, кажется, был нужен (вот за это не поручусь на сто процентов). Больше примеров привести не могу, к сожалению, редко нужна валюта.

В Авангарде для сумм > $200.