useless_faq | (no subject)

при покупке валюты в Украине нужно предъявлять паспорт, с которого снимают его копию. может кто-то объяснит, зачем это нужно? как используют списки людей, меняющих валюту?

если с целью выявить подпольных ~~модниц~~ богачей, то люди, имеющие отношение к большим деньгам ~~и/или~~ и власти имеют свои банки и свои лазейки, где они смогут миллионы поменять без предъявления паспорта.

блее того, какой в этом всем смысл, если один пришел с паспортом и купил 20€, а кассир банка купил себе/своим/дахотькуомуугодно на этот же паспорт еще 50 тыщ.? или можно какого-то Васю попросить, чтоб купил для кого-то на свой паспорт.

да, уточню, что речь идет о небольших суммах - допустим, 40€.

вопрос: зачем это нужно?

Flat | Top-Level Comments Only

причина проста - снизить спрос на валюту, Арубзов буквально через пару недель радостносто рапортовал - население купило на 20% меньше валюты чем в прошлом периоде. Зато какой профит получили т.н. менялы..

люди покупают меньше валюты, потому что опасаются предъявлять паспорт, потому что не знают с какой целью собираются данные? это типа запугивания получается? на пушку берут или могут быть какие-то последствия? вот купил человек в общей сложности за год 800€. и что?

была уже история в Донецке, где нигде официально неработающему человеку, поменявшему 2000$ пришли из налоговой и поинтересовались источником. Но донецкая налоговая всегда славилась своей неадекватностью. Но факт - что банки могут сливать эту информацию.
800 евро - ничего, 80000 уже могут заинтероваться
1) налоговая
2) бандиты (правда разницы почти никакой:)

3) просто добрые люди. прийдут спросят где деньги :)