useless_faq | (no subject)

при покупке валюты в Украине нужно предъявлять паспорт, с которого снимают его копию. может кто-то объяснит, зачем это нужно? как используют списки людей, меняющих валюту?

если с целью выявить подпольных ~~модниц~~ богачей, то люди, имеющие отношение к большим деньгам ~~и/или~~ и власти имеют свои банки и свои лазейки, где они смогут миллионы поменять без предъявления паспорта.

блее того, какой в этом всем смысл, если один пришел с паспортом и купил 20€, а кассир банка купил себе/своим/дахотькуомуугодно на этот же паспорт еще 50 тыщ.? или можно какого-то Васю попросить, чтоб купил для кого-то на свой паспорт.

да, уточню, что речь идет о небольших суммах - допустим, 40€.

вопрос: зачем это нужно?

Flat | Top-Level Comments Only

Я не знаю, зачем это делается на Украине/ в России/ в прочих странах мира, но точно знаю, зачем в Китае: существует годовой лимит на обмен валюты физическим лицом. Сколько - не знаю, сама ни разу не перебирала. Есть данные, что около 200 000 долларов. Да, все данные сводятся в кучу где-то наверху.
Вполне возможно, что в наших странах есть подобное правило, но лично мне кажется, что вряд ли: сомневаюсь в существовании подобной консолидирующей системы.

так а нафига украине та система, если законом предел обмена не установлен?

Ну дык... поусложнять. Или увидели где-то, не поняли зачем, но нам тоже надо.
Или, может, всё-таки где-то отслеживают, но мне в это не верится.