useless_faq | (no subject)

(no subject)

Это крупнейшая контора в Харькове, с помощью которой фирмы обналичивали денежные средства, чтобы не платить высокие налоги.

Объясните мне, пожалуйста, на пальцах, как обналичивание способствует снижению налогов. Увы, в бухгалтерии, тем более в современной украинской, я не смыслю ни уха ни рыла...

Flat | Top-Level Comments Only

"Консультанты" это и есть однодневка, зарегистрированная на бомжа Васю из ближайшего подвала.

Ну, это-то понятно, только налоговой это понятно не меньше.

Остается миллион вопросов "на пальцах". Как ловкие ребята обналичивают деньги - банк так просто не отдаст. Куда смотрит финмониторинг - их люди в _каждом_ банке и визируют подозрительные операции. Кто из формального руководства "консультационной фирмы" подписывает документы на обналичку (гендир/главбух) - и одновременно себе на срок. Сколько "консультанты" возвращают заказчику, и не дешевле ли заплатить налоги.

Помывочные однодневки закрывают моментально, бомж Вася получает по оставшимся мозгам (привлечь его сложно), а ловкие ребята, организовавшие все это, садятся. А потом налоговая заводит дело на тех, кто пользовался услугами консультантов. Поэтому и говорю, эта схема срабатывала еще лет 10-15 назад, но не сейчас.
Новости почитайте - уже банки закрывают за участие в "схемках". А вы все про бомжей...

миллион вопросов закрывается за миллион рублей. что один фиг дешевле чем платить все

Ладно, не миллион вопросов. Один простой - вы сами так "вопрос закрывали"? Попробуйте, когда выпустят - напишете.

Ну за пять закрывали люди.

Собственно, это и есть самый простой способ борьбы с низовой коррупцией - вытолкнуть ее в область больших денег. Где уже не коррупция, а лобби, интересы, договоренности и прочие приличные понятия. Заметили, что гайцы перестали по мелочи стрелять? Цивилизация наступает, ну. Примут закон о лоббировании, депутаты хором выдохнут - можно смело показывать кто тебя танцует, а не ходить под УК. И всего-то за 13% налоговых отчислений.

5м - большие деньги? это бизнес уровня пары палаток плюс магазин. и да - все цифилизованные страны коррумпированы по самое нехочу, только на уровне сильно выше среднего. и мы к это придем. но пока схемы работают, правда менее надежно и дороже. но пока работают. хотя на мой взгляд затраты + риск уже перестают того стоить.

Ловкие ребята бросают деньги безналом в короткие закупки, скажем-быстроликвидной продукции.
Я пример один приведу, из жизни.
В государстве У(это не Украина) все прекрасно.
Десяток яиц стоит 3000 единиц.На рынке.
На птицефабрике десяток стоит 1000.
Причем безналом.
Безнал идет на птицефабрику, яйца скидываются оптом по 1500 налом, налом за безнал отдается 850 и все счастливы.
За яйцами по 1800 выстраивается очередь ,раскупается все.
Схема повторяется миллион раз в день с вариациями-сахар,масло,крупы...

Edited 2014-03-10 15:00 (UTC)

Это не уход добропорядочного капиталиста от налога, а банальное отмывание денег. Обратная задача - не спрятать честный миллион от государства, а обелить нечестный с его же помощью.

Это, кстати, делается много проще, без яиц-сахара-муки и сопутствующей нервотрепки - у вас есть миллион от, допустим, удачно перепавшей партии афганского порошочка. Как его обелить? Открываете сайт госзакупок, идете на конкурс поставки выч.техники и опускаете торги до минусовой маржи. Все официалы отваливаются, когда ваша цена становится ниже их себестоимости. Берете их на субподряд, они ставят компы, вы им платите миллион, берете у государства уже белые восемьсот тысяч. Могут заинтересоваться, откуда у вас первоначальный миллион - ну, так в крупные торги лезть не надо, а деньги либо оформлять кредитом в прикормленном банке, либо объявлять вложением отцов-основателей ООО. Потом банкротитесь, ведь у вас, несчастного малого бизнеса, такииие убыткииии! Ой, прям хоть руки на себя накладывай, но для Родины ничего не жалко, выполним контракт даже в убыток себе!

Все это делается буквально не выходя из-за компьютера, и расчет на то, что у любопытного глаза на мелкую шавку глаз не ляжет. Но и эта лазейка известна, так что современные финты, думаю, много сложнее

Бредово. Или займ возвращаем с призода от государства - остается вопрос к деньгам которые давали. Либо дарим, тогда платим с дивидендов налог. Если только с кипром мутить, но один хрен сначала черный нал получи с комиссией, а потом еще и дивиденды обложи. Так никто не делает.

Сейчас уже не делают, но не потому что вы сказали, а потому что конкуренты моментально стучат в ФАС и опротестовывают конкурс. Это же их бизнес, они в него не хотят никого пускать.

А еще неск.лет назад, на заре гос.конкурсов вполне себе и делали, и выигрывали, и отмывали. Главное показать документами первичный капитал, а это может быть и займ частного лица, и взнос учредителя - а учредителем взять того, у кого сотня бизнесов в кармане, из них 99 не подпадает за сроком давности под налоговые проверки. Всю цепочку будут раскручивать или если конкурс агромадный, или если кто-то зубы точит.

То есть два шага: на первом криминальные деньги превращаются в мутные, на втором мутные деньги превращаются в белые.

Главное показать документами первичный капитал - вот на этом можно и закончить.

Flat | Top-Level Comments Only