делать их "чистыми" напродавал наркоты - мешок денег. начнешь на них бентли покупать с виллами - прищучат. значит нужно например организовать ресторан, нанять туда правильного бухгалтера и вперед. на деле твоих перепелов из меню по сто долларов за крылышко едят 2 человека в неделю - а ты бъешь спокойно чеки, что 50 человек в день и отвозишь наличку в банк. мешок стоановится после отмывки (уплаты налогов-зарплат) поменьше, зато вполне официальный и честный.
Как я представляю - несколько левых контор переводят деньги еще в несколько левых контор, затем после ряда повтора операции под благим предлогам попадают к владельцу в виде платы за услуги к примеру. Конторы соответсвенно распадаются, если однодневки или маскируются под что-нить благовидное с прицелом на будущее.
1.Бюджет города N перечисляет деньги фирме L за ремонт какого либо помещения, ремонт не проводится вообще (проводится но по очень завышенным расценкам), также при востановлении после войны в Чеченской республике, школу "востановили" деньги перечислили и все довольны, а потом внезапно школу "разрушили в результате боевых действий" Работы "выполнены" и деньги получены. Таким образом из бюджета отмыта определенная сумма. 2.В простейшем случае: У меня есть казино. У тебя есть большая сумма денег котор нужно "отмыть". Приходишь ко мне типа "поднимаешь" большую сумму и уходишь. Псле этого ты типа выйграл в казино :-)
Здесь существует некоторый парадокс. И, как я понимаю, этот парадокс существует в понятии отмывания денег только в нашей стране.
Формально и де-юре "отмыванием" должна называться легализация криминально заработанных денег. От торговли наркотиками там, оружием и т.д. Так и записано в соответствующем законе "О противодействии легализации ...." Если кратко - из черного в белое.
В реальности же все, включая правоохранительные органы, отмыванием называют фактически диаметрально противоложную, по сути, операцию. Это когда деньги из легального оборота переводятся в черный. Кратко - из белого в черное (или серое). Это можно было бы назвать воровством, на такую операцию может делать, допустим, и хозяин предприятия, т.е. "воровать" сам у себя. У нас в стране особенности хозоборота, как и во всем мире, не позволяют обходится 100% белыми легальными деньгами.
Поэтому, органы, когда борются с этим явлением, основной упор стараются делать на налоговые нарущения. А потом "пришивают" статью об отмывании
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
slonick.livejournal.com posting in ![[community profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/community.png){kind=small}
useless_faq
no subject
Date: 2006-04-28 09:24 am (UTC)- после стало Эм вроде бы легальных
no subject
Date: 2006-04-28 09:28 am (UTC)напродавал наркоты - мешок денег. начнешь на них бентли покупать с виллами - прищучат. значит нужно например организовать ресторан, нанять туда правильного бухгалтера и вперед. на деле твоих перепелов из меню по сто долларов за крылышко едят 2 человека в неделю - а ты бъешь спокойно чеки, что 50 человек в день и отвозишь наличку в банк. мешок стоановится после отмывки (уплаты налогов-зарплат) поменьше, зато вполне официальный и честный.
no subject
Date: 2006-04-28 09:35 am (UTC)no subject
Date: 2006-04-28 09:36 am (UTC)подозреваешь, что из личного опыта? :)))
no subject
Date: 2006-04-28 09:43 am (UTC)no subject
Date: 2006-04-28 09:47 am (UTC)ну, что поделаешь с глобализацией!
из интернета, фильмов, книг, газет и криминальных сводок еще не то можно узнать. :))
no subject
Date: 2006-04-28 09:49 am (UTC)если приличной девушке знать не положено - зачем полезла в коментарии? :)))
no subject
Date: 2006-04-28 10:00 am (UTC)no subject
Date: 2006-04-28 10:01 am (UTC)no subject
Date: 2006-04-28 10:02 am (UTC)мы обе - неприличные девушки! ;))
no subject
Date: 2006-04-28 09:29 am (UTC)в трусыв карман, приходишь домой, заходишь в ванную и отмываешь ее, отмываешь))))no subject
Date: 2006-04-28 09:30 am (UTC)no subject
Date: 2006-04-28 12:35 pm (UTC)no subject
Date: 2006-04-28 09:36 am (UTC)no subject
Date: 2006-04-28 09:48 am (UTC)no subject
Date: 2006-04-28 09:50 am (UTC)no subject
Date: 2006-04-28 11:06 am (UTC)no subject
Date: 2006-04-28 12:22 pm (UTC)1.Бюджет города N перечисляет деньги фирме L за ремонт какого либо помещения, ремонт не проводится вообще (проводится но по очень завышенным расценкам), также при востановлении после войны в Чеченской республике, школу "востановили" деньги перечислили и все довольны, а потом внезапно школу "разрушили в результате боевых действий" Работы "выполнены" и деньги получены.
Таким образом из бюджета отмыта определенная сумма.
2.В простейшем случае: У меня есть казино. У тебя есть большая сумма денег котор нужно "отмыть". Приходишь ко мне типа "поднимаешь" большую сумму и уходишь. Псле этого ты типа выйграл в казино :-)
no subject
Date: 2006-04-28 12:36 pm (UTC)no subject
Date: 2006-04-29 06:55 pm (UTC)двустишие родилось:
Date: 2006-04-28 12:37 pm (UTC)IP участнегов запоминать.
Re: двустишие родилось:
Date: 2006-04-29 06:56 pm (UTC)no subject
Date: 2006-04-29 08:12 pm (UTC)Формально и де-юре "отмыванием" должна называться легализация криминально заработанных денег. От торговли наркотиками там, оружием и т.д. Так и записано в соответствующем законе "О противодействии легализации ...." Если кратко - из черного в белое.
В реальности же все, включая правоохранительные органы, отмыванием называют фактически диаметрально противоложную, по сути, операцию. Это когда деньги из легального оборота переводятся в черный. Кратко - из белого в черное (или серое). Это можно было бы назвать воровством, на такую операцию может делать, допустим, и хозяин предприятия, т.е. "воровать" сам у себя. У нас в стране особенности хозоборота, как и во всем мире, не позволяют обходится 100% белыми легальными деньгами.
Поэтому, органы, когда борются с этим явлением, основной упор стараются делать на налоговые нарущения. А потом "пришивают" статью об отмывании