Криминал

[slonick.livejournal.com]

Что значит - "отмывать деньги"? Опишите процесс?

Comments

[morruth.livejournal.com]

общий принцип такой - до было Эн нелегальных мегабаксов
- после стало Эм вроде бы легальных

[jain-only.livejournal.com]

делать их "чистыми"
напродавал наркоты - мешок денег. начнешь на них бентли покупать с виллами - прищучат. значит нужно например организовать ресторан, нанять туда правильного бухгалтера и вперед. на деле твоих перепелов из меню по сто долларов за крылышко едят 2 человека в неделю - а ты бъешь спокойно чеки, что 50 человек в день и отвозишь наличку в банк. мешок стоановится после отмывки (уплаты налогов-зарплат) поменьше, зато вполне официальный и честный.

[ser-mur.livejournal.com]

Идешь-идешь, бац, деньга валяеця. Прячешь ее в трусы в карман, приходишь домой, заходишь в ванную и отмываешь ее, отмываешь))))

[seregas.livejournal.com]

Как я представляю - несколько левых контор переводят деньги еще в несколько левых контор, затем после ряда повтора операции под благим предлогам попадают к владельцу в виде платы за услуги к примеру. Конторы соответсвенно распадаются, если однодневки или маскируются под что-нить благовидное с прицелом на будущее.

[dmrh.livejournal.com]

фигасе юзлесс

[greshnik.livejournal.com]

Это значит - легализовать их источник.

[asiliya-hayduk.livejournal.com]

все больше радуют вопросы)

[toribas.livejournal.com]

А иногда для этого книжки издают...

[svjaznoy.livejournal.com]

1.Бюджет города N перечисляет деньги фирме L за ремонт какого либо помещения, ремонт не проводится вообще (проводится но по очень завышенным расценкам), также при востановлении после войны в Чеченской республике, школу "востановили" деньги перечислили и все довольны, а потом внезапно школу "разрушили в результате боевых действий" Работы "выполнены" и деньги получены.
Таким образом из бюджета отмыта определенная сумма.
2.В простейшем случае: У меня есть казино. У тебя есть большая сумма денег котор нужно "отмыть". Приходишь ко мне типа "поднимаешь" большую сумму и уходишь. Псле этого ты типа выйграл в казино :-)

двустишие родилось:

[aryskan.livejournal.com]

эй, агенты FATF, не спать-
IP участнегов запоминать.

[kemchik.livejournal.com]

Здесь существует некоторый парадокс. И, как я понимаю, этот парадокс существует в понятии отмывания денег только в нашей стране.

Формально и де-юре "отмыванием" должна называться легализация криминально заработанных денег. От торговли наркотиками там, оружием и т.д. Так и записано в соответствующем законе "О противодействии легализации ...." Если кратко - из черного в белое.

В реальности же все, включая правоохранительные органы, отмыванием называют фактически диаметрально противоложную, по сути, операцию. Это когда деньги из легального оборота переводятся в черный. Кратко - из белого в черное (или серое). Это можно было бы назвать воровством, на такую операцию может делать, допустим, и хозяин предприятия, т.е. "воровать" сам у себя. У нас в стране особенности хозоборота, как и во всем мире, не позволяют обходится 100% белыми легальными деньгами.

Поэтому, органы, когда борются с этим явлением, основной упор стараются делать на налоговые нарущения. А потом "пришивают" статью об отмывании